公告日期：2018-02-26

证券代码：839615 证券简称：科方生物 主办券商：广发证券



广州科方生物技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月23日



2、会议召开地点：公司六楼会议室



3、会议召开方式：现场记名投票表决



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长:邱河



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会通知已于2018年2月6号在全国中小企业股份转



让系统指定的信息披露平台公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份55,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《公司在2018年度利用企业闲余资金购买银行或其



它金融机构发售的保本浮动收益类理财产品的议案》;



1、议案内容



具体内容详见2018年2月6日于全国股转系统指定信息披露平



台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司2018年第一次临时董



事会会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《广州科方生物技术股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-002）。



2、议案表决结果：



同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



根据章程规定,无需回避表决。



（二）审议通过《关于继续聘用广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度财务报告审计工作及需支付审计费用的议案》；



1、议案内容



具体内容详见2018年2月6日于全国股转系统指定信息披露平



台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司2018年第一次临时董



事会会议决议公告》，编号：2018-001。



2、议案表决结果：



同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



根据章程规定,无需回避表决。



（三）、审议通过《关于变更公司注册地址及修改章程的议案》；



1、议案内容



具体内容详见2018年2月6日于全国股转系统指定信息披露平



台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司2018年第一次临时董



事会会议决议公告》，编号：2018-001。



2、议案表决结果：



同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



根据章程规定,无需回避表决。



（四）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本公司注册地址变更、公司章程修改并履行备案手续的议案》；



1、议案内容



具体内容详见2018年2月6日于全国股转系统指定信息披露平



台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司2018年第一次临时董



事会会议决议公告》，编号：2018-001。



2、议案表决结果：



同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



根据章程规定,无需回避表决……
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