公告日期：2018-02-06

证券代码：839615 证券简称：科方生物 主办券商：广发证券



广州科方生物技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司2018年第一次临时董事会会议审议通过了《关于提议召开



2018年第一次临时股东大会的议案》。本次会议召开符合《公司法》、



《公司章程》及《议事规则》的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年2月23日14:00



结束时间： 2018年2月23日15:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场记名股票表决方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司六楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《公司在2018年度利用企业闲余资金购买银行或其它金



融机构发售的保本浮动收益类理财产品的议案》；



议案内容详见2018年2月6日于全国股转系统指定信息披露平



台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司2018年第一次临时董



事会会议决议公告》，编号：2018-001。



2、审议《关于继续聘用广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度财务报告审计工作及需支付审计费用的的议案》； 议案内容详见2018年2月6日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司2018年第一次临时董事会会议决议公告》，编号：2018-001。



3、审议《关于变更公司注册地址及修改章程的议案》；



议案内容详见2018年2月6日于全国股转系统指定信息披露平



台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司2018年第一次临时董



事会会议决议公告》，编号：2018-001。



4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本公司注册地址变更、公司章程修改并履行备案手续的议案》；



议案内容详见2018年2月6日于全国股转系统指定信息披露平



台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司2018年第一次临时董



事会会议决议公告》，编号：2018-001。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年2月23日上午9:00-11:00



（三）登记地点



广州科学城开源大道11号C4栋六楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：鲁礼梅



联系电话:020-32361903;13430207886



联系地址：广州科学城开源大道11号Ｃ4栋



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



请于股东大会召开前10月提交



五、备查文件目录



《广州科方生物技术股份有限公司2018年第一次临时董事会会



议决议》



广州科方生物技术股份有……
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