公告日期：2017-11-07

公告编号：2017-021



证券代码：839615 证券简称：科方生物 主办券商：广发证券



广州科方生物技术股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间：2017年10月23日



2、会议召开时间：2017年11月3日上午10:00



3、会议召开地点：公司六楼会议室



4、会议召开表决方式：现场投票表决



5、会议召集人：董事长邱河



6、会议主持人：董事长邱河



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的通知及审议的 内容已于2017年10月23日通过电话、邮件等书面形式全 体董事发出通知。公司应出席会议董事5人，现场出席会议 并表决董事5人。会议由邱河董事长主持，监事会成员及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-021



应出席董事会会议的董事人数共 5人,实际出席本次董事会



会议的董事共5 人，行使表决权的董事占全体董事成员的100%，监



事会成员及董事会秘书列席会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改章程的议案》；1、议案内容：因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址为： 广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号C4栋五层、六层。拟修改公司章程第一章第四条为“公司住所：广州市高新技 术产业开发区科学城开源大道11号C4栋五层、六层。”



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票5票，弃权票数0票。一致通过该议案。



3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本公司注册地址变更、公司章程修改并履行备案手续的议案》；



1、议案内容：因公司拟变更注册地址、修改公司章程，为了便于相关事宜顺利开展，现提请公司股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起两个月内。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票5票，弃权票数0票。一致通过该议案。



3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。



公告编号：2017-021



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议



案》；



1、议案内容：



因以上两项议案需公司股东大会审议，现提请召开 2017 年第



二次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票5票，弃权票数0票。一致通过该议案。



3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。



4、本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《广州科方生物技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



广州科方生物技术股份有限公司



董事会



2017年11月7日




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