公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-026
证券代码：839602 证券简称：大伦股份 主办券商：东莞证券
广东大伦新材料股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月28日审议并通过：

任命郭丰武为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

任命郭丽霞为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

任命熊城宝为公司财务总监，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

任命熊城宝为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。
本次会议召开5日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由郭丰武主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后高级管理人员情况

总经理郭丰武持有公司股份24,700,000股，占公司股本的91.48%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭丽霞持有公司股份1,200,000股，占公司股本的4.44%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书熊城宝持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员履历

上述人员除董事会秘书外均为连任，无新任人员。而董事会秘书则为财务总监熊城

公告编号：2018-026
宝兼任。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司任命新一届董事长和监事会主席，是根据《公司法》及公司章程做出的正常举措，有助于公司经营决策的持续有效进行，不存在不利影响。
三、备查文件

1.《广东大伦新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

2.《广东大伦新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东大伦新材料股份有限公司
董事会

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