公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-019

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证券代码： 839602 证券简称：大伦股份 主办券商：东莞证券

广东大伦新材料股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

广东大伦新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届监事

会第三次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召

开，会议通知于 2017 年 8 月 17 日以书面方式发出。本次会议应出席

监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和《 广东大伦新材料股份有限公司章程》 的规

定，所作决议合法有效。

二、 会议议案及表决情况

会议由监事会主席罗林城主持，经全体与会监事讨论和表决， 审

议通过了以下议案：

（一） 、审议通过《 关于〈广东大伦新材料股份有限公司 2017

年半年度报告〉的议案》。

议案内容：对《 关于〈广东大伦新材料股份有限公司 2017 年半

年度报告〉的议案》 进行了审核，半年度报告编制符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定，未发现公司 2017 年半年

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度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报

告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 、审议通过《关于修改<广东大伦新材料股份有限公司章

程> 的议案》。

议案内容：公司董事会根据股转公司《非上市公众公司监管指引

第 3 号——章程必备条款》的要求，对公司章程的部分条款进行修

订。

表决结果： 3 票同意 、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于补充确认向银行贷款的议案》，该议案

尚需提交股东大会审议。

议案内容：因业务的拓展，需增加流动资金，公司于 2017 年 7

月向平安银行广州分行申请综合授信，额度为 10000 万元（含本金），

期限为 1 年。

表决结果： 3 票同意 、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 。

议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于补

充确认偶发性关联交易的公告》。

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表决结果： 3 票同意 、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 、审议通过《关于向东莞银行股份有限公司长安支行申请

信用贷款的议案》 。

议案内容：因业务的拓展，需增加流动资金，拟向东莞银行股份

有限公司长安支行申请不超过 2,800 万元的信用贷款。

表决结果： 3 票同意 、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 、审议通过《关于关联方为公司向东莞银行股份有限公司

长安支行申请信用贷款提供担保的议案》 。

表决结果： 3 票同意 、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

1、《广东大伦新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广东大伦新材料股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 29 日


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