公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-023

1 / 4

证券代码： 839602 证券简称：大伦股份 主办券商：东莞证券

广东大伦新材料股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 13 日 10 时 00 分

结束时间： 2017 年 9 月 13 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行

必要程序。

公告编号： 2017-023

2 / 4

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 6 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：东莞市长安镇新安增田工业区恒泰路 1 号

二、 会议审议事项

（ 一）、审议《关于修改<广东大伦新材料股份有限公司章程> 的

议案》

（二）、审议通过《关于补充确认向银行贷款的议案》

（三）、审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

（四）、审议《关于向东莞银行股份有限公司长安支行申请信用

贷款的议案》

（五）、审议《关于关联方为公司向东莞银行股份有限公司长安

支行申请信用贷款提供担保的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（ 1）自然人

股东持本人身份证及股东账户卡；（ 2）委托代理人出席本次股东

公告编号： 2017-023

3 / 4

(二)登记时间: 2017 年 9 月 12 日 9 时 00 分

(三)登记地点:

东莞市长安镇新安增田工业区恒泰路 1 号公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：熊城宝 地 址：东莞市长安镇新安增田工业区恒泰路 1

号公司会议室 电 话： 0769-85305666 传 真： 0769-85385022

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《广东大伦新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《广东大伦新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

会议的，应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署

的授权委托书以及股东账户卡；（ 3）由法定代表人代表法人股东

出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印

章的营业执照副本复件以及股东账户卡；（ 4）法人股东委托非法

定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由

法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照

副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，

公司不接受电话方式登记

临时提案请于会议召开十天前提交。

公告编号： 2017-023

4 / 4

广东大伦新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。