公告日期：2017-05-10

证券代码：839602 证券简称：大伦股份 主办券商：东莞证券



广东大伦新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：郭丰武



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台公布 2016年年度股东大会通知公告（公告编号：



2017-011）,会议通知以书面形式发出。本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份27,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



《公司2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



《公司2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决



(三)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neep.com.cn）公告的《2016 年年度报告摘要》



（公告编号：2017-009）、《2016年年度报告》（公告编号：2017-014）



2.议案表决结果：



同意股数 27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决



(四)审议通过《公司2016年利润分配方案》



1.议案内容



公司2016年度不进行利润分配



2.议案表决结果：



同意股数 27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本方案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决



(五)审议通过《关于公司2016年度财务决算》



1.议案内容



《关于公司2016年度财务决算的议案》



2.议案表决结果：



同意股数 27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决



(六)审议通过《关于公司2017年度财务预算的议案》



1.议案内容



《关于公司2017年度财务预算的议案》



2.议案表决结果：



同意股数 27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。