公告日期：2017-04-19

证券代码：839602 证券简称：大伦股份 主办券商：东莞证券



广东大伦新材料股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月9日10时00分



结束时间：2017年5月9日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月2日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.广东君华律师事务所



(七)会议地点：东莞市长安镇新安增田工业区恒泰路1号



二、会议审议事项



（一）审议《公司2016年度董事会工作报告》



（二）审议《公司2016年度监事会工作报告》



（三）审议《公司2016年年度报告及摘要》



（四）审议《公司2016年利润分配方案》



（五）审议《关于公司2016年度财务决算的议案》



（六）审议《关于公司2017年度财务预算的议案》



（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》



（八）审议《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》



（九）审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》



上述议案内容详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》、《第一届监事会第二次会议决议公告》三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复件以及股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记



(二)登记时间: 2017年5月8日9时00分



(三)登记地点:



东莞市长安镇新安增田工业区恒泰路1号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：熊城宝地 址：东莞市长安镇新安增田工业区恒泰路1



号公司会议室电 话：0769-85305666传 真：0769-85385022



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



《广东大伦新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》《广东大伦新材料股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》广东大伦新材料股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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