公告日期：2017-08-09

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月31日，电话及邮件通

知。

2、会议召开时间：2017年8月9日

3、会议召开地点：公司大会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长葛世立

6、会议主持人：董事长葛世立

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议

案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

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