公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-010

证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易 预计2024年发生金 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
内容 额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料 关联采购 20,000,000.00 1,360,944.95 因业务发展需要

和动力、接受劳务

出售产品、商品、 关联销售 20,000,000.00 3,906,307.07 因业务发展需要

提供劳务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商
品

接受关联担保 35,000,000.00 26,000,000.00 因业务发展需要

关联借款 30,000,000.00 4,050,000.00 因业务发展需要

共同借款 10,000,000.00 5,000,000.00 因业务发展需要

其他

合计 - 115,000,000.00 40,317,252.02 -

（二） 基本情况

关联采购：

公司拟向广东新骊兴电气有限公司采购断路器、辅材等原材料，预计 2024 年全年发生金额不超过 2,000 万元。广东新骊兴电气有限公司为控股股东、实际控制人陈伟东、王洁近亲属王蕾控制的企业。

关联销售：


公告编号：2024-010

公司拟向广东新骊兴电气有限公司销售公司产品，预计 2024 年全年发生金额不超过 2,000 万元。广东新骊兴电气有限公司为控股股东、实际控制人陈伟东、王洁近亲属王蕾控制的企业。

接受关联担保：

公司控股股东、实际控制人陈伟东、王洁及公司董事长、法人陈梓莹拟自愿无偿为公司银行贷款提供关联担保，担保形式包括但不限于连带责任保证、以个人房产抵押担保等。以上预计 2024 年全年发生金额不超过 3,500 万元。

共同借款：

公司控股股东、实际控制人之一陈伟东拟作为共同借款人无偿与公司承担共同还款责任。以上预计 2024 年全年发生金额不超过 1,000 万元。

关联借款：

公司控股股东、实际控制人之一陈伟东拟向公司提供无息借款，预计 2024 年全年发生金额不超过 1,000 万元。公司控股股东、实际控制人之一王洁拟向公司提供无息借款，预计 2024 年全年发生金额不超过 1,000 万元。陈佩卿拟向公司提供无息借款，预计 2024 年全年发生金额不超过 1,000 万元。陈佩卿为控股股东、实际控制人之一王洁的母亲。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024年4月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事陈梓莹、王洁回避表决，
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案表决通过，尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联担保、关联借款、关联方共同借款的关联交易为公司纯受益行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为；上述关联采购、关联销售的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正……
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