公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-002

证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈梓莹

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请额
度为人民币 500 万元的短期流动资金贷款，授信期限为 1 年，单笔业务期限 1 年，
提款有效期 6 个月，宽限期 6 个月，循环使用，利率按照贷款发放时点最新定价

公告编号：2024-002

政策执行，由公司实际控制人陈伟东、王洁提供个人无偿连带责任保证担保。贷款采用受托支付方式发放。

在交通银行授信期间进行利润分红，应事先通知银行，并征得银行书面同意。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次关联保证为公司单方受益的关联交易，无需按照关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

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