公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-038

证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈梓莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。


公告编号：2023-038

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 1000 万元的综合授信，用途为公司日常生产经营周转，授信期限 3 年，贷款利率 2.85%（具体以银行审批为准）。公司实际控制人陈伟东、王洁自愿为公司申请综合授信额度提供无偿连带责任保证。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次关联保证为公司单方受益的关联交易，无需按照关联交易审议。
三、备查文件目录
（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日

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