公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-037

证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定，会议的召开合法、合规，无需取得相关部门的批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-037

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839593 京瑞电气 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 1000 万元的综合授信，用途为公司日常生产经营周转，授信期限 3 年，贷款利率 2.85%（具体以银行审批为准）。公司实际控制人陈伟东、王洁自愿为公司申请综合授信额度提供无偿连带责任保证。

本次关联保证为公司单方受益的关联交易，无需按照关联交易审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份。

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

公告编号：2023-037

法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 12 月 23 日 8:30-17:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：电话联系

联系人：刘海波 联系电话：010-61601133联系地址：北京市北京经济技
术开发区科创十三街 31 号院（一区）2 号楼 8 层 803

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司董事会
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