公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-024

证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

章 程

二〇二三年五月


目录


目录......1
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会...... 21

第一节 董事......21

第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会...... 29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30
第八章 投资者关系......32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度......33

第二节 会计师事务所的聘任......35
第十章 通知......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37
第十二章 修改章程......39
第十三章 附则...... 39

第一章 总则

第一条 为维护京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的股份有限公
司。

第三条 公司名称：京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

第四条 公司住所：北京市怀柔区杨宋镇北辰路 3 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。股东与公司之间的纠纷解决机制，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务
总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以配电产品的研发、制造为龙头，以技术进步为依托，
大力发展清洁能源、节能智能高新产品。精心管理，保证产品质量，为用户提供优质服务。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：组装高低压开关柜；销售、研发工业电
气自动化系统设备、电力网电能质量治理系统设备、智能节能电气设备；软件开发；新能源技术、通信技术开发；技术推广、技术服务；销售仪器仪表、电子产品、五金交电；租赁设备；工程信息咨询（不含中介服务）；合同能源管理；生产高低压成套开关设备、环网柜、环网箱、组装式变电站、高压电缆分支箱、户外交流高压真空断路器、户外柱上高压真空负荷开关、JP 柜、低压电缆分支箱、电能计量箱、铁附件、电力变压器及水泥电杆（限外阜分支机构经营）；生产高压熔断器、直流电源系统、智能一体化电源系统、母线槽、电缆桥架、……
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