公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-008

证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈梓莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数47,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.002%。股东卢贵明委托赵丙胜出席。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-008

4.公司副总经理、财务总监列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于和中信银行股份有限公司北京分行开展资产池业务的议案》1.议案内容：

为满足公司经营发展及融资需求，公司拟与中信银行股份有限公司北京分行开展资产池业务，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于和中信银行股份有限公司北京分行开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。