公告日期：2019-01-02

公告编号：2019-001
证券代码：839592 证券简称：中航科电 主办券商：西部证券
北京中航科电测控技术股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月31日
2.会议召开地点：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区4号，北京中航科电测控技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李光明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2018年第六次临时股东大会。公司已于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知（公告编号：2018-044）.本次大会由公司董事会召集，会议召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数62,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展和日常

公告编号：2019-001
生产经营状况，预计公司2019年度与关联方发生的日常性关联交易。具体内容详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-042）。
2.议案表决结果：

同意股数13,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

股东李光明、金维国为公司共同实际控制人，李光明担任公司董事长兼总经理职务，金维国担任公司董事兼副总经理职务；李光明、金维国还分别担任北京汇智中航科技中心（有限合伙）、北京汇智光达科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人职务。故该议案涉及回避表决情况，关联股东李光明、金维国、北京汇智中航科技中心（有限合伙）、北京汇智光达科技中心（有限合伙）回避表决。回避表决股数共计49,050,000股。
三、备查文件目录
《北京中航科电测控技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司
董事会
2019年1月2日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。