公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-025

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉善力通信息科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：会议由祁力臧董事长主持

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。


公告编号：2023-025

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开嘉善力通信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024年 1 月 2 日在公司五楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会。议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《嘉善力通信息科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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