公告日期：2023-04-21

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉善力通信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：会议由祁力臧董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，将公司总经理 2022 年度工作报告予以报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

审议公司 2022 年度主要财务指标和经营实绩。详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-007）和《嘉善力通信息科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：


审议经审计的公司 2022 年度各项财务指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

审议《嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于嘉善力通信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 》（ 公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定公司 2023 年度购买理财产品最高额度的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度拟使用公司闲置流动资金购买理财产品的相关事项，并
提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长负责具体实施。详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2023-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易……
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