公告日期：2023-01-04

公告编号：2023-001

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉善力通信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长祁力臧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,415,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其余无。


公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《嘉善力通信息科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东晋亿实业股份有限公司、吴学锋回避表决。
三、备查文件目录

《嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 4 日

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