公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-029



证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通信息科技股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日



2.会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长祁力臧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,665,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



其余无。





公告编号：2022-029



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司已于 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 19,665,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司已于 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2022-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 19,665,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



祁力臧 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

15 日 时股东大会



陆健 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

15 日 时股东大会





公告编号：2022-029



陆 健 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

15 日 时股东大会



祁善忠 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

15 日 时股东大会



王 伟 董事 任职 2022 年 9 ……
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