公告日期：2018-04-20

证券代码：839576 证券简称：和美信息 主办券商：民生证券



和美（深圳）信息技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月10日14:00



结束时间：2017年5月10日16:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》



（二）审议《2017年度监事会工作报告》



（三）审议《2017年年度报告全文及摘要》



（四）审议《2017年度财务决算报告》



（五）审议《2018年度财务预算报告》



（六）审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》



（七）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（八）审议《关于追认日常性关联交易的议案》



（九）审议《关于<提名金有刚为公司第一届监事会监事候选人>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年5月10日9:00—12:00



(三)登记地点:



深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋B座8层公司



董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



1、会议联系人：孙妮



2、电 话：0755-83849330



3、传 真：0755-83849252



(二)会议费用：与会股东交通费与餐费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《和美（深圳）信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



《和美（深圳）信息技术股份有限公司第一届监事会第七会议决议》



和美（深圳）信息技术股份有限公司



董事会



2018年4月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。