公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-018



证券代码：839576 证券简称：和美信息 主办券商：民生证券



和美（深圳）信息技术股份有限公司



关于追认日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。



(二)关联方关系概述



公司董事长刘小伟先生为公司实际控制人、股东、法定代表人。



(三)表决和审议情况



《关于追认日常性关联交易的议案》已经公司2018年4月18日



召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，会议应出席董事5人，



实际出席董事5人，关联董事刘小伟回避表决，表决结果：同意4票；



反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审



议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



公告编号：2018-018



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



刘小伟 深圳市福田区香林路28 自然人 -



号



(二)关联关系



公司董事长刘小伟先生为公司实际控制人、股东、法定代表人。



三、交易协议的主要内容



2017年因公司经营发展的需要，预计公司的控股股东及实际控



制人刘小伟先生为公司向银行融资贷款提供关联担保12,000万元，



实际刘小伟先生发生的关联担保金额超出全年预计关联交易2,000



万元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联担保，关联方刘小伟先生不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司日常性关联交易，是根据公司实际经营情况正常所需。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。



六、备查文件目录



公告编号：2018-018



《和美（深圳）信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



和美（深圳）信息技术股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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