公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-019



证券代码：839576 证券简称：和美信息 主办券商：民生证券



和美（深圳）信息技术股份有限公司



监事变动公告（任职）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年4月18日审议并通过：



拟提名金有刚为公司第一届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。



本次会议召开12日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事



3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事会主席



孙超主持。



以上决议表决情况为：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事金有刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



截止本公告披露日，金有刚未被纳入失信惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



公告编号：2018-019



(三)任命/免职原因



公司原监事谢艳已离职，导致公司监事会人数低于法定人数。



公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，补选新任非职工监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



金有刚先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任监事的任命，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《和美（深圳）信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



和美（深圳）信息技术股份有限公司



监事会



2018年4月20日




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