公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-009



证券代码：839576 证券简称：和美信息 主办券商：民生证券



和美（深圳）信息技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月26日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘小伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份71,110,000股，占公司股份总数的88.88%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》 公告编号：2018-009



1.议案内容



具体内容详见公司于2018年2月2日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-005）。



2.议案表决结果：



同意股数71,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计2018 年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司于2018年 2月2 日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《和美（深圳）信息技术股份有限公司关于预计2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-006）。



2.议案表决结果：



同意股数71,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



……


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。