公告日期：2018-02-02

公告编号：2018-006



证券代码：839576 证券简称：和美信息 主办券商：民生证券



和美（深圳）信息技术股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》已经公司2018



年1月31日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，会议应



出席董事5人，实际出席董事5人，关联董事刘小伟回避表决，表



决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司



2018年第一次临时股东大会审议。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



1、 租赁关联方房产



租赁地址 2018年预计租赁 租赁价格确定



费（万元） 依据



北京市海淀区中关村南大街17 46.8 租赁协议



号韦伯时代C座1007室



郑州市金水区东风路3号财智 13.8 租赁协议



名座1115号、1114号



合计 60.6



公告编号：2018-006



2、 关联担保



关联交易 交易内容 关联方 2018年度预计发



类型 生额（万元）



关联担保 为公司银行贷款或授信额度 刘小伟、邓 12,000



提供担保 玲丽



3、 关联抵押



关联交易 交易内容 关联方 2018年度预计发



类型 生额（万元）



关联抵押 为公司银行贷款或授信额度 刘小伟 8,000



提供抵押担保



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



刘小伟 广东省深圳市福田区香林路 - -



28号东海花园5栋18B



邓玲丽 广东省深圳市福田区香林路 - -



28号东海花园5栋18B



（二）关联关系



公司董事长刘小伟先生为公司实际控制人、股东、法定代表人，邓玲丽女士是其配偶。



三、 关联交易的主要内容



根据公司与实际控制人刘小伟先生签订的房屋租赁协议内容，预计2018年产生的年租金为60.6万元。



根据公司业务发展需要，预计 2018年公司拟向银行申请融资贷



款金额不超过人民币12,000万元，用于补充日常经营活动所需的流



公告编号：2018-006



动资金。根据……
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