公告日期：2018-02-02

公告编号：2018-008



证券代码：839576 证券简称：和美信息 主办券商：民生证券



和美（深圳）信息技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月26日14:00



结束时间：2018年2月26日16:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-008



本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司大会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》



2、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



3、审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。




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