公告日期：2017-12-26

公告编号： 2017-056

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证券代码： 839576 证券简称： 和美信息 主办券商： 民生证券

和美（深圳）信息技术股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

2017 年 12 月 4 日， 和美（深圳）信息技术股份有限公司（以下

简称“公司” ）召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《 关

于和美（深圳）信息技术股份有限公司股票发行方案的议案》、《 关于

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、

《 关于因本次股票发行修改<公司章程>的议案》 等议案， 现就本次股

票发行认购事宜安排如下：

一、公司在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日下午收市时止，在中国证券登记结算

有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的全体股东。

（二）股权登记日

股权登记日为 2017 年 11 月 27 日。

（三）在册股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

第八条的规定： “ 挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在

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同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份

数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上

限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。 ”

公司现行《公司章程》未对股东优先认购作出规定，公司现有在

册股东均签署放弃优先认购的书面承诺函，自愿放弃本次股票发行股

份的优先认购权。故本次股票发行不涉及优先认购的安排。

（四） 在册股东的缴款安排

本次股票发行在册股东自愿放弃优先认购权，但在册股东可以

在相同条件下与其他投资者一起参与本次股票发行的认购。参与本

次股票发行认购的在册股东缴款安排与新增投资者相同。

二、 新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

公司拟向满足《非上市公众公司监督管理办法》 以及《全国中小

企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 规定的合格投资

者进行股票发行不超过 550 万股（含）， 每股发行价格为人民币 15 元

（含） -16 元（含），募集资金金额不超过人民币 8,500 万元（含），

认购人均以现金方式认购。

新增投资者拟认购情况如下：

投资者 拟购数量

（ 股）

金额

（ 元）

深圳力合华石科技投资合伙企业（有限合伙） 322,581 5,000,005.50

深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙） 322,581 5,000,005.50

新兴温氏壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 967,741 14,999,985.50

北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙） 1,290,322 19,999,991.00

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宁波梅山保税港区华辉锦泽投资合伙企业（有

限合伙） 645,160 9,999,980.00

上海兴电创业投资中心（有限合伙） 1,000,000 15,500,000.00

合计 4,548,385 70,499,967.50

（二）缴款时间安排

1、缴款起始日： 2017 年 12 月 29 日（含当日）

2、缴款截止日： 2018 年 1 月 15 日（含当日）

（三）认购程序

1、 2017 年 12 月 29 日（含当日）至 2018 年 1 月 15 日（含当日），

认购人需将本次股票发行认购资金存入公司股票发行验资指定账户，

否则视为放弃认购。拟认购对象缴款前需要与公司签订股份认购合同。

2、 2018 年 1 月 15 日（含当日） 前， 认购人将汇款底单复印件

扫 描 后 邮 件 发 送 至 sunni@workway.com.cn ， 同 时 电 话

（ 0755-83849330）确认。

（四）认购成功的确认方法

公司收到汇款底单，并确认各认购人的认购资金到账无误后一日

内，电话通知各认购人认购成功。

三、缴款账户

账户名称： 和美（深圳）信息技术股份有限公司

账户号码： 44250100000800001703

开户行名称： 中国建设银行股份有限公司深圳上步支行

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款

金额以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。法人认购

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人汇款人账号、户名应为公司账户，请注明汇款用途为“投资款” 。

汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

四、 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。