公告日期：2017-11-16

证券代码：839576 证券简称：和美信息 主办券商：民生证券



和美（深圳）信息技术股份有限公司



住所：深圳市福田区沙头街道泰然工贸园苍松大厦1301室



股票发行方案



主办券商



住所：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A座16-18层



二零一七年十一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行 负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......1



二、发行计划......1



三、非现金资产认购的情况......10



四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析......10



五、其他需要披露的重要事项......11



六、本次股票发行相关中介机构信息......11



七、有关声明......13



释义



本股票发行方案，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



本公司、公司、和美信息 指 和美（深圳）信息技术股份有限公司



股东大会 指 和美（深圳）信息技术股份有限公司股东大会



董事会 指 和美（深圳）信息技术股份有限公司董事会



高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《和美（深圳）信息技术股份有限公司公司章



程》



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



民生证券、主办券商 指 民生证券股份有限公司



律师事务所 指 上海市锦天城（深圳）律师事务所



会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、 公司基本信息



公司名称：和美（深圳）信息技术股份有限公司



证券简称：和美信息



证券代码：839576



注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然工贸园苍松大厦1301室



办公地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋B



座8层



法定代表人：刘小伟



信息披露负责人：孙妮



电话：0755-83849330



传真：0755-83849252



二、 发行计划



（一）发行目的



本次股票发行的目的主要是补充流动资金、研发投入与偿还银行贷款，为公司发展提供资金保障。



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排



1、现有股东优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》1



第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。