公告日期：2017-10-24

公告编号：2017-043



证券代码：839576 证券简称：和美信息 主办券商：民生证券



和美（深圳）信息技术股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月19日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年10月23日



3、会议召开地点：公司大会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长刘小伟



6、会议主持人：董事会秘书孙妮



董事长刘小伟先生因出差未能主持会议，由半数以上董事共同推举董事、董事会秘书孙妮女士为会议主持人。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



公告编号：2017-043



的董事共0人。



董事长刘小伟因出差不能亲自出席会议，受托董事姓名为陈



祎。



董事王若斯因工作原因不能亲自出席会议，受托董事姓名为孙妮。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于注销全资子公司深圳市沃达通实业有限公司



的议案》



1、议案内容



根据公司发展的战略规划，优化内部管理结构，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟对公司全资子公司深圳市沃达通实业有限公司进行注销。



具体内容详见2017年10月24日披露于全国中小企业股份转让系统



信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《和美（深圳）信息技术股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2017-044）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录




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