公告日期：2017-04-18

公告编号：2017-022



证券代码：839576 证券简称：和美信息 主办券商：民生证券



和美（深圳）信息技术股份有限公司



2016年度利润分配预案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



和美（深圳）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年4月17日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四次会



议，审议通过了《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，现将相关



事宜公告如下：



一、2016年度利润分配方案



鉴于公司目前经营和盈利状况良好，考虑到公司未来发展的需要，并兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定2016年度利润分配方案如下：



根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]6543号《审计报告》，截止2016年12月31日，母公司累计未分配利润为57,110,579.45元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利2元(含税)，个人所得税按照国家相关规定处理。本次利润分派完 公告编号：2017-022



成后，公司总股本仍为80,000,000 股，剩余未分配利润予以结转



并留待以后年度分配。



二、审议和表决情况



公司于2017年4月17日召开第一届董事会第九次会议，以5



票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2016年度利润分配



方案>的议案》，同时，公司于2017年4月17日召开第一届监事会



第四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述利润



分配的议案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，最终的议案以股东大会的审议结果为准。



三、备查文件



1、《和美（深圳）信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



2、《和美（深圳）信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



和美（深圳）信息技术股份有限公司



董事会



2017年4月18日




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