公告日期：2017-04-18

公告编号：2017-017



证券代码：839576 证券简称：和美信息 主办券商：民生证券



和美（深圳）信息技术股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日，邮件方式。



2、会议召开时间：2017年4月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长刘小伟先生



6、会议主持人：董事会秘书孙妮女士



董事长刘小伟先生因出差未能主持会议，由半数以上董事共同推举董事、董事会秘书孙妮女士为会议主持人。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



公告编号：2017-017



的董事共0人。



董事长刘小伟因出差不能亲自出席会议，受托董事姓名为陈祎。



董事王若斯因工作原因不能亲自出席会议，受托董事姓名为孙妮。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016 年度总经理工作报告》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



议案内容：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]6543号《审计报告》，截止2016年12月31日， 公告编号：2017-017



母公司累计未分配利润为57,110,579.45元。公司拟以权益分派实



施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股



派现金红利2元(含税)，个人所得税按照国家相关规定处理。本次



利润分派完成后，公司总股本仍为80,000,000 股，剩余未分配利



润予以结转并留待以后年度分配。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



的议案》



议案内容：公司董事会拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项



说明>的议案》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于认定公……
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