公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

证券代码：839574 证券简称：中瑞医药 主办券商：国盛证券
黑龙江省中瑞医药股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为黑龙江省中瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭红彩、吴涛在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

郭红彩女士：中国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，博士研究生，民建会员，注册税务师，上海人才服务行业协会特聘专家，2019年入选全国税务领军人才计划，现任公司独立董事。1992年9月至1996年7月，中国矿业大学本科学习；1996年7月至2000年9月，任RS元件公司郑州分公司职员；2000年9 月至2003年6月，中国矿业大学硕士学习；2003年7月至2017年7月，历任郑州大学商学院会计学讲师、副教授、硕士生导师；2011年至2016年，中南财经政法大学博士学习；2017年7月至今，任华东政法大学会计系副教授、华东政法大学MPACC 中心副主任；2016年10月至今，任河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任公司独立董事，任期至第三届董事会届满之日；2020年12月至今，任上海良喜企业管理咨询有限公司执行董事兼法定代表人。

吴涛先生：中国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，硕士研究生，现任公司独立董事。2006年12月至2011年3月，历任国金证券股份有限公司投资银行部高级经理、业务董事、内审委员；2011年3月至2014年6月，历任上海雷诺尔科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014年3月至2018年9月，历任上海洹

公告编号：2023-012

涛投资管理有限公司副董事长、副总裁；2015年8月至今，任上海和敏投资管理有限公司监事；2018年5月至2019年7月，任青岛海洋新材料科技有限公司董事长；2018年9月至今，历任上海明溪东森投资有限公司总经理、职员；2018年3月至今，任海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任公司独立董事，任期至第三届董事会届满之日。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事郭红彩、
吴涛会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

郭红彩 5 5 0 0 否 5

吴涛 5 5 0 0 否 ……
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