公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-025



证券代码：839571 证券简称：海通股份 主办券商：东吴证券



宁波海通汽车配件股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开基本情况



宁波海通汽车配件股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年8



月24日上午以现场方式在公司会议室召开第一届董事会第七次会议。会



议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。



本次会议通知于2017年8月21日以专人送达、通讯方式发出，公司全



体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长陆君召集和主持。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事认真审议，以现场投票方式表决，审议并通过了如下议案： (一) 审议通过《2017年半年度报告》；



议案主要内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《宁波海通汽车配件股份有限公司2017年半年度报告》。



议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



与会董事签字确认的《宁波海通汽车配件股份有限公司第一届董事会第 公告编号：2017-025



七次会议决议》。



宁波海通汽车配件股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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