公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-026



证券代码：839571 证券简称：海通股份 主办券商：东吴证券



宁波海通汽车配件股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波海通汽车配件股份有限公司（下称“公司”）监事会于2017



年8月24日下午以现场方式在公司会议室召开第一届监事会第三次



会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合公司章程规定



的法定人数。



本次会议通知于2017年8月21日以专人送达、通讯方式发出，公



司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议由监事会主席郭修民召集和主持。



二、会议审议议案及表决情况



经与会监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议： (一) 审议通过《2017年半年度报告》；



议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求，公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公



公告编号：2017-026



司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2017年半年度报告》真实地反映出公司2017年半度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。



议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



与会监事签字确认的《宁波海通汽车配件股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。



宁波海通汽车配件股份有限公司



监事会



2017年8月24日




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