公告日期：2017-07-07

股票简称：海通股份 股票代码：839571 公告编号：2017-016



宁波海通汽车配件股份有限公司



住所：宁波市江北区康庄南路499号



2017 年第一次股票发行方案



主办券商



住所：苏州工业园区星阳街5号



二零一七年七月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



释义



在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



海通股份、公司、本公指 宁波海通汽车配件股份有限公司



司、股份公司



公司章程 指 宁波海通汽车配件股份有限公司公司章程



股东大会 指 宁波海通汽车配件股份有限公司股东大会



董事会 指 宁波海通汽车配件股份有限公司董事会



监事会 指 宁波海通汽车配件股份有限公司监事会



全国股份转让系统公指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司



《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试



行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司



公司律师、盈科律所 指 北京盈科（上海）律师事务所



公司会计师、中天运事指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



务所



目录



声明......1



释义......2



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......8



四、附条件生效的股份认购合同内容摘要......8



五、其他需要披露的重大事项......10



六、本次股票发行相关中介机构信息......10



七、公司董事、监事、高级管理人员声明......12



一、公司基本信息



公司名称 宁波海通汽车配件股份有限公司



证券简称 海通股份



证券代码 839571



法定代表人 陆君



公司住所 宁波市江北区康庄南路499号



邮政编码 315032



董事会秘书 孔亚君



联系电话 0574-55862117



传真 0574-87584277



互联网网址 www.ht-pulley.com



电子信箱 gaowc@ht-pulley.com



二、发行计划



（一）发行目的



为进一步完善公司的法人治理结构，建立和完善对公司管理人员的激励和约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益与管理层利益结合在一起，同时提升公司的凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现。同时为合理优化财务结构，有效降低资金成本，提升公司盈利能力，保持业务规模持续增长，加大市场开拓力度，利用募集资金偿还银行借款，公司拟发行股票数量……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。