公告日期：2017-06-05

公告编号：2017-012



证券代码：839571 证券简称：海通股份 主办券商：东吴证券



宁波海通汽车配件股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 6月20日上午 10点 00分



结束时间：2017年6月 20日上午 12点 00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2017-012



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月12日，本次股东大会



的股权登记日为 2017年 6月 12 日。股权登记日下午收市时在中



国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：宁波市江北区康庄南路499号公司会议室



二、会议审议事项



(1) 审议《关于增补朱永献为公司董事的议案》，该议案需提



交股东大会审议。



议案内容：因原董事赵逸人辞职，现增补朱永献为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日至第一届董事会期满之日。



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场



(二)登记时间: 2017年 6月20日上午 9时 00分



(三)登记地点:



宁波市江北区康庄南路499号公司会议室



四、其他



公告编号：2017-012



(一)会议联系方式



高文长、孔亚君



电话：0574-55862134



传真：0574-87584277



(二)会议费用：参会人员交通费、食宿费自理



五、备查文件目录



第一届董事会第五次会议决议



宁波海通汽车配件股份有限公司



董事会



2017年6月5日




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