公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-004



证券代码：839571 证券简称：海通股份 主办券商：东吴证券



宁波海通汽车配件股份有限公司



2017年度日常性关联交易预计公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易。



根据公司业务发展及资金需求，预计公司2017 年度日常性关联



交易金额不超过900 万元。预计关联交易主要是：



1、 为补充公司流动资金，公司向控股股东、实际控制人、董事长



陆君的父亲陆马海、母亲孔素娟、岳父孔善良、岳母陈剑凤个人借款，预计2017年日常性关联交易总金额不超过500 万元；



2、 为拓展公司业务，宁波市江北海通电器厂向公司采购五金零配



件和加工劳务服务，预计2017年日常性关联交易总金额不超过400



万元。



(二)关联方关系概述



1、 公司控股股东、实际控制人、董事长陆君的父亲陆马海、母



亲孔素娟、岳父孔善良、岳母陈剑凤；



2、 宁波市江北海通电器厂投资人系公司控股股东、实际控制



人、董事长陆君。



(三)表决和审议情况



2017年4月25日，公司第一届董事会第四次会议以同意3 票、



公告编号：2017-004



反对0 票、弃权0 票的表决结果审议通过了《关于2017 年度日常



性关联交易预计的议案》，关联董事陆君、孔亚君回避表决。



该议案需提请公司2016年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方名称 关联方与本公司关系



宁波市江北海通电器厂 本公司实际控制人陆君控制的个人独资企业



陆马海 本公司实际控制人父亲



孔素娟 本公司实际控制人母亲



孔善良 本公司实际控制人岳父



陈剑凤 本公司实际控制人岳母



(二)关联关系



陆君为公司控股股东、实际控制人、董事长；



孔亚君为陆君的妻子，为公司董事、董事会秘书、财务负责人。



三、交易协议的主要内容



1、 为补充公司流动资金，公司向控股股东、实际控制人、董事长



陆君的父亲陆马海、母亲孔素娟、岳父孔善良、岳母陈剑凤个人借款，预计2017年日常性关联交易总金额不超过500 万元；



2、 为拓展公司业务，宁波市江北海通电器厂向公司采购五金零配



件和加工劳务服务，预计2017年日常性关联交易总金额不超过400



万元。



四、定价依据及公允性



公告编号：2017-004



1、公司向关联方借款的日常性关联交易,公司无需向关联方提供任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形；



2、宁波市江北海通电器厂向公司采购五金零配件和加工劳务服务，采购定价按公司同类产品市场售价为定价依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



1、 公司向关联方借款的日常性关联交易，将有利于保障公司流



动资金，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展；



2、 宁波市江北海通电器厂向公司采购五金零配件和加工劳务



服务的关联交易，有利于稳定公司业务，增加公司销售，降低销售费用。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述日……
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