公告日期：2017-04-26

证券代码：839571 证券简称：海通股份 主办券商：东吴证券



宁波海通汽车配件股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日10:00。



结束时间：2017年5月18日12:00。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师：张士举，郭睿。



(七)会议地点：宁波市江北区康庄南路499号公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2016年年度报告及摘要》；



2、审议《2016 年度董事会工作报告》；



3、审议《2016 年度监事会工作报告》；



4、审议《2016 年度财务决算报告》；



5、审议《2017 年度财务预算报告》；



6、审议《2017年度日常性关联交易预计》；



7、审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》；



8、审议《2016年度利润分配预案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年5月18日9:00-10:00



(三)登记地点:



宁波市江北区康庄南路499号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：高文长，孔亚君



联系电话：0574-55862134



传真：0574-87584277



地址：宁波市江北区康庄南路499号公司会议室



(二)会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10 日前提交。



五、备查文件目录



（一）《宁波海通汽车配件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；



（二）《宁波海通汽车配件股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》；



宁波海通汽车配件股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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