公告日期：2016-12-12

公告编号：2016-004



证券代码：839571证券简称：海通股份 主办券商：东吴证券



宁波海通汽车配件股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月9日



2.会议召开地点：宁波市江北区康庄南路499号海通股份公司会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陆君



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2016-004



(一)审议通过审议《关于宁波海通汽车配件股份有限公司变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



公司决定不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙），拟改聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，负责公司2016年度财务报告审计工作。



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避表决的事项。



三、备查文件目录



宁波海通汽车配件股份有限公司2016 年第三次临时股东大会会议决



议。



宁波海通汽车配件股份有限公司



董事会



2016年12月12日




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