公告日期：2018-03-19

证券代码：839570 证券简称：安博通 主办券商：申港证券



北京安博通科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月9日9时00分



结束时间： 2018年4月9日16时00分



（五）会议召开方式：现场召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月30日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师:国浩律师(北京)事务所



（七）会议地点：北京安博通科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



3、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；



4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



5、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；



6、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；



7、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务审计机构的议案》；



8、《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》；



9、《关于更正2016年年度报告及其摘要的议案》；



10、《关于确认2017年度财务审计报告的议案》；



11、《关于更正公开转让说明书的议案》；



12、《关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议



案》；



13、《关于公司原股东退回2016年度超额分配所获红利的议案》；



14、《关于变更公司注册地址的议案》；



15、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》；



16、《关于修订北京安博通科技股份有限公司各项制度的议案》；17、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；



18、《关于制定<北京安博通科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；



19、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年4月9日 上午8:00-9:00



（三）登记地点



北京安博通科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：夏振富



联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院15号楼A301



联系电话：010-57649050



传真：010-57649056



邮政编码：100095



（二）会议费用：与会股东交通、食宿自……
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