公告日期：2018-03-19

证券代码：839570 证券简称：安博通 主办券商：申港证券



北京安博通科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月6日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年3月16日下午1:30至5:30



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席吴笛女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》及《北京安博通科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，北京安博通科技股份有限公司监事会对2017年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年年度报



告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》以及《北京安博通科技股份有限公司章程》的规定，对2017年度财务决算情况进行总结。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》以及《北京安博通科技股份有限公司章程》的规定，结合2018年经营计划，对公司2018年度财务预算情况进行规划。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交公司股东大会审议。
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