公告日期：2018-03-19

证券代码：839570 证券简称：安博通 主办券商：申港证券



北京安博通科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月6日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年3月16日上午9:00至12:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长钟竹先生



6、会议主持人：董事长钟竹先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共9人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》及《北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，北京安博通科技股份有限公司董事会对2017年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》及《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定，北京安博通科技股份有限公司总经理对其2017年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的相关规定，北京安博通科技股份有限公司根据公司生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》以及《北京安博通科技股份有限公司章程》的规定，对2017年度财务决算情况进行总结。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》以及《北京安博通科技股份有限公司章程》的规定，结合2018年经营计划，对公司2018年度财务预算情况进行规划。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



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