公告日期：2018-02-12

证券代码：839570 证券简称：安博通 主办券商：申港证券



北京安博通科技股份有限公司



董事会薪酬与考核委员会工作细则



第一章 总则



第一条 为完善北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会



的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。



第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。



第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事总经理及其他高级



管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建议。



第四条 根据公司章程规定，本细则所指其他高级管理人员是指公司副总经



理、董事会秘书。



第二章 薪酬与考核委员会的人员组成



第五条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事成员应至少占2



名。



第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事



1/3以上提名，经董事会选举产生。



第七条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担任。召集人人选由



董事长提名，由董事会审议通过并任命，行使以下职权：



（1） 负责主持薪酬与考核委员会的工作；



（2） 召集、主持薪酬与考核委员会定期会议和临时会议；



（3） 督促、检查薪酬与考核委员会会议决议的执行；



（4） 签署薪酬与考核委员会的重要文件；



（5） 定期或按照公司董事会的工作安排向董事会报告工作；



（6） 董事会授予的其他职权。



第八条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可连



选连任。



委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。



期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据前述第五条与第六条的规定补足委员人数。



薪酬与考核委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照《公司章程》规定的相关程序报经股东大会批准。



第九条 薪酬与考核委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任



董事会其他专门委员会的职务。



第十条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织工作。



第三章 薪酬与考核委员会的职责权限



第十一条 薪酬与考核委员会的主要职责权限如下：



（1）根据董事、总经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；



（2）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；



（3）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；



（4）拟定公司股权激励计划或方案，并对其进行考核和管理。股权激励计划应包括股权激励方式、激励对象、激励条件、授予数量、授予价格及其确定的方式、行权时间限制或解锁期限等主要内容；



（5）董事会授权的其他事宜。



薪酬与考核委员会在行使以上职权时，可以聘请专业机构予以协助。



第十二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，除非董事会另有授权，薪酬与



考核委员会的提案提交董事会审议决定。



第十三条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同



意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。



第十四条 董事会有权否决损害全体股东利益的薪酬计划或方案。



第十五条 公司应提供薪酬与考核委员会履行其职责所必需的经费和其他



资源。



第十六条 薪酬与考核委员会应公开其职权范围及董事会授予的权力。



第四章 ……
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