公告日期：2017-01-17

公告编号：2017-001



证券代码：839569证券简称：彭胜文教 主办券商：方正证券



浙江彭胜文教用品股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：申剑先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份20,370,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于预计2017年度日常性关联交易的议案



公告编号：2017-001



1.议案内容



根据公司业务发展和生产经营需要，公司对2017年度的日常性



关联交易进行了预计，预计向公司控股股东，实际控制人，董事长申剑先生，以及申剑先生的父亲申万里先生借款800万。议案内容详见2016年 12月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-004）。



2.议案表决结果：



同意股数 5,614,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因股东申剑先生、申万里先生与本议案存在关联关系，需回避表决，回避表决股数14，755，500股。



(二)审议通过关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2016年年报审计机构的议案



1.议案内容



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）系公司挂牌审计机构，鉴于其审计人员勤勉尽责，对公司的财务规范给予了较好的指导。故公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年年报审计机构。议案内容详见2016年12月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公 公告编号：2017-001



告》（公告编号：2016-002）。



2.议案表决结果：



同意股数20,370,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《浙江彭胜文教用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》



特此公告。



浙江彭胜文教用品股份有限公司



董事会



2017年1月17日




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