公告日期：2016-12-29

证券代码：839569 证券简称：彭胜文教 主办券商：方正证券



浙江彭胜文教用品股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月16日上午9时30分



结束时间：2017年1月16日上午11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年1月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本届公司董事、监事和高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



议案一《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



议案二《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年年报审计机构的议案》；



议案内容详见公司2016年12月29日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-002）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证。2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委任书、股东账户和持股凭证。



(二)登记时间:2017年1月16日8时30分-9时30分



(三)登记地点:



公司总经理办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系人：白莉



2、联系电话：0570-8085958



3、联系传真：0570-8085918



(二)会议费用：自理。



(三)临时提案



临时议案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



《浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



特此公告



浙江彭胜文教用品份有限公司



董事会



2016年12月29日




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