公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-037

证券代码：839566 证券简称：东南佳 主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱约辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台刊登了本次股东大会的会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-037

总数 38,323,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-033）
2.议案表决结果：

同意股数 38,323,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《第二届董事会

公告编号：2019-037

第五次会议决议公告》（公告编号：2019-032）
2.议案表决结果：

同意股数 38,323,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措
施的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2019-034）
2.议案表决结果：

同意股数 38,323,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。


公告编号：2019-037

三、 备查文件目录
（一）《苏州东南佳新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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