公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-017



证券代码：839566 证券简称：东南佳 主办券商：德邦证

券



苏州东南佳新材料股份有限公司



董事长任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月21日审议并通过：



选举朱约辉为公司董事长，任职期限3年，自2019年5月21日起至2022年5月20日。



本次会议召开5日前以电话和电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由朱约辉主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二） 被任免董监高人员情况



被任命董事长朱约辉持有公司股份19,840,000股，占公司股本



公告编号：2019-017



的62.12%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因



本次选举属于公司正常换届选举，选举后由朱约辉先生继续担任公司董事长职务。

二、 任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的经营规划，有利于公司长远、稳定、持续的发展。三、 备查文件

（一）《苏州东南佳新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2019年5月21日


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