公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-018



证券代码：839566 证券简称：东南佳 主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：公司小会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日以电话和

电子邮件的形式发出。

5.会议主持人：曹勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-018



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举曹勇为第二届监事会监事会主席》议案1.议案内容：



经全体监事一致同意，选举曹勇先生为第二届监事会监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《苏州东南佳新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



苏州东南佳新材料股份有限公司

监事会

2019年5月21日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。