公告日期：2019-05-20

证券代码：839566 证券简称：东南佳 主办券商：德邦证券



苏州东南佳新材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱约辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份总数31,936,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司2018年年度报告

及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：



同意股数31,936,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数31,936,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数31,936,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数31,936,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数31,936,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《关于2018年度权益分派方案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：



同意股数31,936,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

（七） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理权益分派相

关事宜》议案

1.议案内容：



审议提请股东大会授权董事会全权办理权益分派相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。