公告日期：2018-05-21

证券代码：839566 证券简称：东南佳 主办券商：德邦证券



苏州东南佳新材料股份有限公司



关于公司实际控制人为公司贷款提供担保的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



公司于2017年5月24日由公司实际控制人朱约辉、陈美令提供



担保向上海银行股份有限公司苏州分行（以下称上海银行）贷款300



万人民币，于2018年5月23日到期。



目前公司经营状况，仍然需要该300万的贷款，因此计划执行转



贷手续，继续向上海银行贷款300万，该笔贷款仍然由公司实际控制



人朱约辉、陈美令提供担保。



另外经过公司和上海银行沟通，上海银行将追加700万贷款给公



司。该笔贷款由公司实际控制人朱约辉所拥有的400万股公司股份向



上海银行提供担保获得，其中 330万股为限售股股票，70万股为不



限售股股票。



公司总计向上海银行贷款1000万。



（二）关联方关系概述



朱约辉是公司控股股东、实际控制人、公司法人、公司董事长兼总经理；陈美令与朱约辉为夫妻关系，和朱约辉是一致行动人，同为实际控制人。 本次交易构成了公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



公司于2018年5月21日召开第一届董事会第二十次会议审议



通过了《关于公司实际控制人朱约辉、陈美令为公司从上海银行股份有限公司苏州分行贷款1000万提供担保暨关联交易的议案》。表决结果：1票回避；4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事朱约辉已回避本议案表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



朱约辉 太仓市华侨花园 - -



21栋



陈美令 太仓市华侨花园 - -



21栋



（二）关联关系



朱约辉是公司实际控制人、控股股东、法人代表， 且担任公司



董事长、总经理。



陈美令与朱约辉是夫妻关系，和朱约辉是一致行动人，同为实际控制人。



三、交易协议的主要内容



公司拟向上海银行申请续贷人民币300万元，由公司实际控制



人朱约辉、陈美令夫妇就本次贷款向上海银行提供担保。



公司拟向上海银行增加贷款人民币700万元，由公司实际控制



人朱约辉所拥有的400万股公司股份向上海银行提供担保，其中



330万股为限售股股票，70万股为不限售股股票。



公司总计向上海银行贷款人民币1000万元。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



实际控制人朱约辉、陈美令夫妇为公司提供担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。



六、备查文件目录



《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 苏州东南佳新材料股份有限公司



董事会



2018年5月21日




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